Boven elke verdenking? – Fraude vanuit een vertrouwenspositie
Een interne controle bij een grote internationale winkelketen bracht iets zorgwekkends aan het licht: de vestigingsmanager zelf bleek mogelijk verantwoordelijk voor structurele diefstal, van producten, maar ook van tijd. Het hoofdkantoor schakelde meteen Zenith Recherche in om te achterhalen wat er werkelijk speelde.
Van vermoedens naar aanpak
Geen enkel onderzoek begint zomaar. Eerst worden de kaders bepaald. Denk bijvoorbeeld aan: wat is de focus, wie wordt ingezet, welk bewijs telt, en wanneer wordt er geëvalueerd? Door dit vooraf helder af te spreken, weten opdrachtgever en onderzoeksteam precies wat ze van elkaar mogen verwachten. Zo blijft er grip op de inzet, doorlooptijd en kosten en blijft er ruimte om bij te sturen als het onderzoek daarom vraagt.
In deze case besloten HR en Juridische Zaken, samen met Zenith Recherche om twee gevallen van ontvreemding tot op detailniveau te reconstrueren: van kassabonnen en camerabeelden tot een sluitende tijdlijn.
Ook werd besloten de focus te leggen op de ontvreemding van goederen. Tijdsdiefstal werd uitgesloten: dit zou namelijk betekenen dat alle werktijden tot op de minuut moesten worden vergeleken met camerabeelden, dit is vrijwel onmogelijk, omdat persoonlijke of zakelijke afwezigheden niet altijd geregistreerd werden. Het analyseren van de beelden op goederenontvreemding nam bovendien al meer dan anderhalve maand in beslag.
De reconstructie in beeld
Het onderzoek begon bij het eindpunt: de kassabon. Aan de hand van geregistreerde transacties werd in omgekeerde volgorde teruggekeken naar het winkelgedrag van de vestigingsmanager. Deze zogenoemde reverse engineering-aanpak maakte het mogelijk om specifieke handelingen in beeld te brengen en gericht te zoeken naar verdachte gedragingen.
Dat bleek geen eenvoudige opgave. De vestiging beschikte over dertien harde schijven, elk 4 tot 8 terabyte, met drie weken aan continu opgenomen beelden van ruim dertig beveiligingscamera’s. Omdat het videomanagementsysteem geen geavanceerde zoekfuncties had, moesten de beelden in real time worden bekeken. Met maximaal drie schijven tegelijk was het terugvinden van specifieke momenten daardoor erg tijdrovend en omslachtig.
Toch wist het onderzoeksteam binnen anderhalve maand twee cruciale momenten vast te leggen: het wegstoppen van een product in zijn tas en het bewust overslaan van artikelen bij de zelfscankassa. Daarbij viel op dat de vestigingsmanager zich goed bewust was van de plekken in de winkel waar camera’s wel – en juist niet – hingen. Zo bewoog hij zich regelmatig buiten beeld, maakte gebruik van de dode hoeken of schermde zichzelf doelbewust af van de camera’s.
Het resultaat
Na weken van analyse bracht het videomateriaal meerdere vormen van fraude aan het licht:
-
Producten werden buiten camerabereik ongemerkt in een privé/werktas gestopt.
-
De zelfscankassa werd bewust onvolledig gebruikt.
-
De medewerker maakte gebruik van zijn positie om controle te ontwijken en ongezien te blijven.
Al deze bevindingen zijn vastgelegd in een volledig dossier, inclusief camerabeelden, tijdlijnen en een nauwkeurige beschrijving van de handelingen. Dit dossier is gedeeld met de HR- en juridische afdelingen van de opdrachtgever en vormde de basis voor een hoor- en wederhoorgesprek met de verdachte. In overleg is afgesproken dat naast de opdrachtgever, Zenith Recherche het bewijsmateriaal gedurende drie jaar bewaart. Indien nodig kan dit dossier ook dienen als ondersteunend bewijs in een juridische procedure, zonder verdere betrokkenheid van Zenith Recherche.
Wat deze case ons leert
Deze case laat zien hoe kwetsbaar organisaties kunnen zijn voor interne fraude, juist wanneer de dader zich in een vertrouwenspositie bevindt. Machtsverhoudingen, kennis van interne processen en beveiligingssystemen en het ontbreken van structurele controles kunnen ervoor zorgen dat interne fraude langdurig onder de radar blijft.
Het onderzoek benadrukt daarnaast het belang van goed georganiseerde camerabewaking. In dit geval maakten de hoeveelheid beeldmateriaal en de beperkte zoekmogelijkheden een efficiënte analyse complex. Organisaties die met grote hoeveelheden videodata werken doen er goed aan kritisch te kijken naar de schaalbaarheid en toegankelijkheid van hun systemen. Denk aan oplossingen waarmee beelden sneller kunnen worden doorzocht, meerdere camerapunten tegelijk zichtbaar zijn en tijdsfragmenten eenvoudig worden gekoppeld aan gebeurtenissen.
Tot slot toont deze case hoe belangrijk een duidelijke structuur is voor een doeltreffend en zorgvuldig onderzoek. Een helder actieplan, transparante communicatie en concrete afspraken over focus en werkwijze vormen daarbij de basis, ongeacht de omvang of aard van de zaak.
Contactinformatie:
Telefoonnummer: +31(0)88 111 8 777
Email: recherche@zenithsecurity.nl
Adres: Ir. D.S. Tuijnmanweg 1,
Postcode: 4131 PN, Vianen
Vermoedens van fraude of misstanden binnen jouw organisatie?
We denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact op voor discreet en onafhankelijk advies.
Contactinformatie:
Telefoonnummer: +31(0)88 111 8 777
Email: recherche@zenithsecurity.nl
Adres: Ir. D.S. Tuijnmanweg 1,
Postcode: 4131 PN, Vianen
Het laatste nieuws!
Van Iperen kiest voor draadloze toegangscontrole
Draadloze toegangscontrole zonder gedoe: slim geregeld bij Van IperenVan Iperen is een toonaangevend familiebedrijf in de agrarische sector, waar innovatie en efficiëntie centraal staan. De organisatie ondersteunt telers met oplossingen die gericht zijn op duurzame...
Tijdelijke beveiligingsmasten
Ontwerp de juiste mast voor elke situatieOf het nu gaat om een bouwplaats, evenement, tijdelijk terrein, binnen of buiten, onze mobiele beveiligingsmasten leveren betrouwbare bescherming onder alle omstandigheden. Flexibel in inzet, compromisloos in prestaties: altijd...
Zenith Security is ACRE Security diamond partner
Zenith Security is ACRE Diamond-Partner!Dit is de hoogste status binnen het ACRE partner-programma! ACRE is wereldwijd een belangrijke speler in toegangscontrole en cloudsecurity. Hun technologie wordt toegepast in allerlei sectoren. Van distributiecentra en...
Van Iperen kiest voor draadloze toegangscontrole
Draadloze toegangscontrole zonder gedoe: slim geregeld bij Van IperenVan Iperen is een toonaangevend familiebedrijf in de agrarische sector, waar innovatie en efficiëntie centraal staan. De organisatie ondersteunt telers met oplossingen die gericht zijn op duurzame...
Tijdelijke beveiligingsmasten
Ontwerp de juiste mast voor elke situatieOf het nu gaat om een bouwplaats, evenement, tijdelijk terrein, binnen of buiten, onze mobiele beveiligingsmasten leveren betrouwbare bescherming onder alle omstandigheden. Flexibel in inzet, compromisloos in prestaties: altijd...
Zenith Security is ACRE Security diamond partner
Zenith Security is ACRE Diamond-Partner!Dit is de hoogste status binnen het ACRE partner-programma! ACRE is wereldwijd een belangrijke speler in toegangscontrole en cloudsecurity. Hun technologie wordt toegepast in allerlei sectoren. Van distributiecentra en...